1月14日，姜巖總經(jīng)理主持召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )2021年第一次會(huì )議，研究《集團公司2021年度經(jīng)營(yíng)預算》和《集團公司關(guān)于進(jìn)一步做好重大事項督查工作的意見(jiàn)》《徐州國投集團內部控制手冊》《徐州國投集團全面風(fēng)險管理細則》等幾個(gè)制度文件，對做好審計發(fā)現問(wèn)題的整改、冬季安全生產(chǎn)、疫情防控等工作進(jìn)行部署。集團公司副總經(jīng)理梁棟、楊韌、郭壘、翟靜，各部室，各全資、控股公司主要負責人參加會(huì )議。

會(huì )議原則同意《集團公司2021年度經(jīng)營(yíng)預算》，由財務(wù)融資部進(jìn)一步細化2021年度預算各項目，將完整預算方案提交董事會(huì )審定。

會(huì )議通過(guò)《集團公司關(guān)于進(jìn)一步做好重大事項督查工作的意見(jiàn)》。會(huì )議認為，出臺《集團公司關(guān)于進(jìn)一步做好重大事項督查工作的意見(jiàn)》，是落實(shí)市委巡察整改工作的有力舉措，有利于進(jìn)一步提升督查效能。會(huì )議要求，要科學(xué)利用好《交辦單》《催辦單》《督辦單》，使之成為推動(dòng)工作落實(shí)的有力抓手。

會(huì )議通過(guò)《徐州國投集團內部控制手冊》《徐州國投集團全面風(fēng)險管理細則》。會(huì )議認為，出臺《徐州國投集團內部控制手冊》《徐州國投集團全面風(fēng)險管理細則》，是貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市和市國資委加強國有資產(chǎn)風(fēng)險防控管理工作的重要舉措，是加強集團公司內部控制，促進(jìn)科學(xué)管理，保障國有資產(chǎn)安全的要求。會(huì )議要求，要進(jìn)一步加強制度的學(xué)習宣傳貫徹，落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的每一個(gè)環(huán)節，切實(shí)發(fā)揮風(fēng)險防控作用。

對于市審計發(fā)現問(wèn)題整改，會(huì )議指出,此次市審計局審計共發(fā)現23項問(wèn)題，涉及到各個(gè)方面。會(huì )議要求，要高度重視審計發(fā)現問(wèn)題整改，與市委巡察反饋問(wèn)題整改相結合，推動(dòng)整改落地見(jiàn)實(shí)效。

一是壓實(shí)工作責任。各部室、各公司主要負責人是審計發(fā)現問(wèn)題整改工作的“第一責任人”，由風(fēng)險控制部制定審計發(fā)現問(wèn)題整改工作方案，逐項明確整改措施、責任人和整改時(shí)限，在規定時(shí)間內形成整改工作報告，報市審計局。

二是加強問(wèn)題整改。各部室、各公司根據承擔的整改任務(wù)，建立整改清單，落實(shí)整改措施，倒排時(shí)間，對賬銷(xiāo)號，確保在規定時(shí)間內整改到位。同時(shí)，建立健全審計整改臺賬，實(shí)行“問(wèn)題清單”和“整改清單”的有機對接。各分管副總經(jīng)理要調度、指導整改，風(fēng)險控制部要加強審計整改情況的跟蹤檢查和督查，把好質(zhì)量關(guān)，確保審計發(fā)現問(wèn)題保質(zhì)保量全面落實(shí)整改。

三是強化成果運用。要正確認識、理性對待審計發(fā)現問(wèn)題，健全審計整改長(cháng)效機制，把審計問(wèn)題整改的過(guò)程，轉化為提升管理、增強市場(chǎng)競爭力的過(guò)程，深入分析問(wèn)題,找準根源，狠抓源頭治理，完善相關(guān)制度，堵塞相關(guān)漏洞，推動(dòng)深層次的問(wèn)題得到有效解決。要有效杜絕屢審屢犯和審而不改的問(wèn)題，進(jìn)一步提高審計整改實(shí)效。

對于冬季安全生產(chǎn)和疫情防控工作，會(huì )議指出，今年是“十四五”規劃開(kāi)局之年，也是建黨100周年的特殊年份，抓好安全生產(chǎn)、確保安全穩定，意義重大、責任重大。當前正值歲末年初，歷來(lái)是生產(chǎn)安全事故易發(fā)多發(fā)期。與往年相比，受市場(chǎng)、疫情、天氣等不利影響，安全生產(chǎn)不穩定不確定因素明顯增多，防控重大安全風(fēng)險任務(wù)更為艱巨繁重。會(huì )議要求，要增強工作主動(dòng)性自覺(jué)性，堅持安全生產(chǎn)和疫情防控“兩手抓、兩手硬”，一體推進(jìn)。

一要思想上進(jìn)一步重視。牢固樹(shù)立“抓安全就是抓生命”“抓安全就是抓責任”“抓安全就是抓發(fā)展”的理念，從講政治的高度認識抓好冬季安全生產(chǎn)和疫情防控工作，深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)和疫情防控最新指示批示精神，嚴格按照國務(wù)院、省、市有關(guān)工作部署，時(shí)刻緊繃安全生產(chǎn)和疫情防控這根弦，堅決杜絕麻痹大意、松勁懈氣思想，把防范控制的底線(xiàn)劃出來(lái)，把有力管用的措施落下來(lái)，切實(shí)筑牢防線(xiàn)、守住底線(xiàn)，構建良好的安全生產(chǎn)格局，營(yíng)造安全、和諧的發(fā)展環(huán)境。

二要措施上進(jìn)一步強化。要加強口罩、酒精、消毒液、體溫槍等防疫物資儲備，各公司從嚴開(kāi)展自查的基礎上，集團公司疫情防控領(lǐng)導小組辦公室開(kāi)展督查，缺少的物資從集團層面調配，及時(shí)補足。要從嚴做好辦公大樓、電梯、生產(chǎn)車(chē)間、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所特別是酒店、醫院、商場(chǎng)等人員密集場(chǎng)所的消毒工作，做到人時(shí)空全覆蓋、全天候無(wú)死角。要認真執行疫情報告制度、工作情況報告制度，及時(shí)根據最新情況修訂疫情防控應急預案和工作指南，確保第一時(shí)間發(fā)現、第一時(shí)間處置。要加強宣傳引導，結合實(shí)際通過(guò)微信群、橫幅、電子屏等各項方式開(kāi)展安全生產(chǎn)和疫情防控宣傳，營(yíng)造濃厚的安全生產(chǎn)和疫情防控工作氛圍。

三要責任上進(jìn)一步夯實(shí)。各級公司要切實(shí)履行主體責任，嚴格落實(shí)全員安全生產(chǎn)責任制和全過(guò)程安全責任追溯制，建立覆蓋各部門(mén)、各環(huán)節、各崗位的責任鏈條，確保安全生產(chǎn)和疫情防控經(jīng)費投入到位、人員配備到位、物資配套到位、制度執行到位，從源頭上消除安全隱患。各公司主要負責人要履行安全生產(chǎn)和疫情防控“第一責任人”職責，班子成員履行“一崗雙責”，把安全生產(chǎn)和疫情防控工作作為當前工作的重中之重，定期到所分管領(lǐng)域進(jìn)行督導檢查，確保分管領(lǐng)域安全生產(chǎn)和疫情防控工作抓緊、抓實(shí)、抓出成效。